آنچه بايد در باره تحريم اقتصادى آمريکا بدانيد
نظرى اجمالى بر مقررات اداره کنترل دارايى هاى خارجى در مورد تحريم اقتصادى عليه ايران
مقررات مربوط به معاملات با ايران - مجموعه مقررات فدرال،فصل 31، بخش560
تحريمات اقتصادی ايالات متحده معملات بيشتر شرکتها را با ايران ممنوع می کند و بطور کلی، بجز صادرات محصولات کشاورزی تاييد شده و لوازم و دستگاه های پزشکی از ايالات متحده به ايران و واردات فرش، بعضی اقلام غذايی از ايران هر گونه معاملاتی ممنوع است.
وزارت خزانه دارى آمريکا
اداره کنترل دارايى هاى خارجى
ايران
آنچه بايد در باره تحريم اقتصادى آمريکا بدانيد
نظرى اجمالى بر مقررات اداره کنترل دارايى هاى خارجى در مورد تحريم اقتصادى عليه ايران
مقررات مربوط به معاملات با ايران - مجموعه مقررات فدرال،فصل 31، بخش560
در نتيجه حمايت ايران از تروريسم بين المللى و اقدامات تعرض آميز آن کشور عليه کشتى هاى دولت هاى غير متخاصم در خليج فارس، در 29 اکبتر 1987، پرزيدنت ريگان طى فرمان اجرايى شماره 12613 کالاها و خدماتى را که منشاء ايرانى داشته باشند مشمول تحريم اقتصادى جديدى ساخت. بند 505 از قانون امنيت بين المللى و همکارى در زمينه توسعه(ISDCA) ، مصوب سال 1985، به عنوان مجوز قانونى براى تحريم اقتصادى ايران مورد استفاده قرار گرفت و به تنظيم مقررات مربوط به معاملات با ايران(ITR) فصل 31، بخش560 از مجموعه مقررات ايالات متحده فدرال انجاميد.
در نتيجه حمايت ايران ازتروريسم بين المللى و تلاش فعالانه براى دستيابى به سلاح هاى کشتار جمعى، پرزيدنت کلينتون، با صدور فرمان اجرايى شماره 12957، از تاريخ 16 مارس 1995 هرگونه مشارکت آمريکا را در توسعه منابع نفتى ايران ممنوع ساخت. او در تاريخ 26 مه 1995 با امضاى فرمان اجرايى 12959، بر اساس قانون اختيارات اضطراري/اقتصادى در روابط بين المللى (IEEPA) وهمچنين با استناد به قانون امنيت بين المللى و همکارى در زمينه توسعه(ISDCA) )تحريم اقتصادى راعليه ايران را به نحو قابل ملاحظه اى شديد تر ساخت.
در 19 اوت 1997، رئيس جمهورى آمريکا فرمان اجرايى 13059 را به منظور روشن ساختن فرمان هاى اجرايى 12957 و 12959 صادر و طى آن هرگونه داد وستدى را بين ايران و اتباع آمريکا ممنوع کرد.
در 17 مارس 2000، وزير امور خارجه آمريکا اعلام داشت که از شدت تحريم اقتصادى عليه ايران کاسته مى شود و اشخاص آمريکايى به خريدارى و وارد کردن قالى و فرآورده هاى غذايى مانند خشکبار، پسته و خاويار از ايران مجاز خواهند بود. اين تغييردر پايان آوريل 2000 از طريق اصلاحيه هايى بر مقررات مربوط به معاملات با ايران صورت گرفت.
جرايم نقدى براى تخلفات جنايى شرکت ها از مقررات مربوط به معاملات با ايران مى تواند حد اکثر تا مبلغ 500 هزار دلار تعيين شود. به تخلفات فردى جرايم نقدى تا 250 هزار دلار و 10 سال زندان تعلق مى گيرد. هم چنين ممکن است جريمه هاى مدنى تا مبلغ 11 هزاردلار از نظر اجرايى به متخلفين تعلق گيرد.
اين برگه شامل اطلاعات کلى در باره برنامه مجازات هاى اقتصادى ايران زير عنوان مقررات معاملات با ايران است ومجازات هايى را در بر مى گيرد که براى شرکت ها در فرمان هاى اجرايى 12957، 12959 و 13059 منظور شده است. نظارت بر اجراى اين مجازات ها به عهده اداره کنترل دارايى هاى خارجى (OFAC) در وزارت بازرگانى قرار دارد.
■ واردات از ايران - ورود کالاها وخدمات از ايران، چه به صورت مستقيم و چه از طريق يک کشور ثالث، به استثناى اقلام زيرمجاز نيست:
(الف) هدايا تا ميزان 100 دلار يا کمتر؛
(ب) اطلاعات يا مطالب اطلاعاتي؛
(ج) مواد غذايى براى مصرف انسانى که در فصل هاى 2 تا 23 از جدول تعرفه هاى هماهنگ شده ايالات متحده طبقه بندى شده اند؛ و
(د) قالى و ديگر انواع فرش براى پوشاندن کف زمين و قالى هايى که براى آويختن به ديوار به کار مى روند و درفصل 57 يا زير عنوان 0060/00/9706 از جدول تعرفه هاى ايالات متحده طبقه بندى شده اند.
اشخاص آمريکايى از تدارک پشتوانه مالى براى معاملات وارداتى غير مجاز ممنوعند. در مورد صدور ورقه اعتبارى براى معاملاتى که به ايران مربوط مى شود نيز محدوديت وجود دارد (در زير نگاه کنيد به معاملات مالى با ايران، تدارک پشتوانه مالى براى خريد از ايران يا دولت اين کشور و تدارک پشتوانه مالى براى خريد مواد غذايى و قالى که منشاء ايرانى داشته باشد، علاوه برخريد هايى که از ايران و از دولت ايران صورت مى گيرد).
■ صادرات به ايران - به طور کلى، جز در صورتى که از طرف اداره کنترل بر دارايى هاى خارجى ( OFAC) اجازه صادر شده باشد، صادرات يا صادرات مجدد، فروش و تدارک مستقيم يا غيرمستقيم کالا و دانش فنى (ازجمله اطلاعات فنى و ديگر اطلاعاتى که مشمول مقررات صادرات دولت آمريکاست) ياخدمات از آمريکا توسط اشخاص آمريکايى، صرفنظر از محل سکونت آنها، به ايران يا به دولت ايران ممنوع است. ممنوعيت عرضه خدمات شامل هرگونه عملى مى شود که از داخل خاک آمريکا، از طرف اشخاص آمريکايى صرفنظر از محل سکونت آنها، به عنوان واسطه صورت گيرد. به عنوان مثال، يک آمريکايى در هرکجا که سکونت داشته باشد و همچنين کسى که از داخل خاک آمريکا اقدام مى کند اجازه ندارد که وسيله انجام معلاملات خارجى که سود آنها به دولت ايران مى رسد از جمله فروش کالاهاى خارجى يا تأمين مالى يا ترتيب تضمين معامله توسط يک کشور ثالث را فراهم کند.
به طور کلى، اگر کسى بداند يا دليلى در دست داشته باشد که نشان دهد کالاها، دانش فنى يا خدمات مشخصاً به قصد تحويل يا صدور مجدد به ايران فرستاده مى شود و يا به منظور حمل به ايران از يک کشتى به کشتى ديگر منتقل خواهد شد بايد از صدور آن ها خوددارى کند. مضافاً، اگر صادرکننده بداند يا دليلى دردست داشته باشد که نشان دهد اقلام آمريکايى مشخصاً به منظور استفاده توليدى در ايران و يا در ارتباط با آن کشورفرستاده مى شوند؛ در تکميل کالاها، دانش فنى يا خدماتى مورد استفاده قرار مى گيرند که به صورت مستقيم يا غير مستقيم در اختيار ايران قرار مى گيرند؛ براى ارسال به ايران از يک کشتى به کشتى ديگرى منتقل مى شوند؛ يا منحصراً و يا به طور عمده مجدداً به قصد تحويل به ايران يا دولت ايران صادر مى شوند اجازه صدور آن ها را ندارد. در اينجا يک استثناى کوچک وجود دارد و آن مربوط به کالاهايى در سطح پايين يا شامل دانش فنى نازل است که از داخل خاک آمريکا يا توسط اشخاص آمريکايى، صرفنظر از محل اقامت آنها، به يک کشور خارجى به قصد استفاده از آن ها درمصنوعات ساخت خارج يا تغيير عمده در کيفيت آن ها صادر شود، به شرطى که محتواى آمريکايى آن ها همان طور که در مقررات آمده است ناچيز باشد و بعضى از شرايط هم رعايت شده باشد.
کمک هايى که با هدف امداد و کاهش رنج انسانى صورت مى گيرد ( مانند غذا، لباس و دارو)، هدايايى که ارزش آن ها 100 دلار يا کمتر باشد، فرآورده هاى کشاورزى مجاز، دارو، وسايل پزشکى و مبادله "وسايل اطلاعاتي" بلا مانع است. وسايل اطلاعاتى شامل نشريات، فيلم، پوستر، سوابق عکس ها، عکس، ميکرو فيلم، ميکرو فيش، نوار، ديسک، سى دى رام، کارهاى هنرى، کاغذ تلگراف مى شود؛ هرچند که وزارت بازرگانى هنوز در مورد بعضى از اين وسايل محدوديت هايى قائل مى شود. کارهاى هنرى براى اين که به عنوان وسايل اطلاعاتى شمرده شوند بايد در زير بخش هاى فرعى در فصل هاى 9701، 9702و 9703 از جدول تعرفه هاى هماهنگ شده ايالات متحده طبقه بندى شده باشند.
صادرات کالا به ايران درارتباط با مأموريت هاى بشر دوستانه سازمان هاى غير دولتى، در صورتى که از طرف اداره کنترل دارايى هاى خارجى مجاز شناخته شده باشد، محدود به اقلامى است که براى استفاده موقت در نظر گرفته شده است. از جمله اين اقلام، بار شخصى متعلق به نمايندگان سازمان هاى غير دولتى است، به شر ط آن که چنين اقلامى به وسيله فرستادگان سازمان هاى غير دولتى در مدت اقامتشان مصرف شود يا در پايان هر مأموريت از ايران بيرون برده شود. همچنين به شرطى که اين وسايل شخصى در شمار اقلامى نباشند که طبق مقررات نظارت بر صادرات، از نظر صدورمستقيم کالا يا صدور مجدد آن به ايران، از طرف اداره صادرات وزارت بازرگانى آمريکا يا براساس فهرست مهمات ايالات متحده تحت کنترل هستند. سازمان هاى غير دولتى بايد تدابير لازم به منظور جلوگيرى از دستيابى دولت ايران به کالاهايى که صدورمستقيم يا مجددشان نيازمند به اجازه است اتخاذ کنند.
با رعايت استثنائاتى، خارجيانى هم که تابعيت آمريکايى ندارند از صدور مجدد کالاها، دانش فنى و خدمات حساسى که منشاء آمريکايى داشته باشند به ايران يا براى تحويل به دولت ايران ممنوعند. خارجيانى که در صدور مجدد اينگونه کالاها و خدمات دخالت داشته باشند ممکن است در فهرست "فرمان هاى عدم جواز صادرات" وزارت بازرگانى آمريکا قرار گيرند.
اتباع آمريکايى به تأييد، تأمين پشتوانه مالى، تسهيل يا تضمين معاملات به وسيله اشخاص خارجى - در مواردى که آن گونه معاملات براى اشخاص آمريکايى يا کسانى که در خاک آمريکا اقامت دارند ممنوع است - مجاز نيستند.
■ معامله کالاها و خدماتى که منشاء ايرانى دارند - به استثناى آنچه که به موجب اصلاحيه اواخر آوريل 2000 بر مقررات مربوط به معاملات با ايران (ITR) در مورد مواد غذايى و قالى مجاز شناخته شده، اشخاص آمريکايى، از جمله شعب خارجى مؤسسات مالى آمريکا و شرکت هاى بازرگانى، از هرگونه معامله از جمله خريد، فروش، حمل و نقل، مبادله و تأمين پشتوانه مالى در ارتباط با کالاها و خدماتى که منشاء ايرانى دارند يا واسطه شدن در معاملات مربوط به کالاها و خدماتى که در مالکيت يا در کنترل دولت ايران قرار دارند ممنوعند.
خدماتى که در آمريکا به وسيله اتباع ايرانى که درايالات متحده اقامت دارند تأمين مى شود به عنوان خدماتى که منشاء ايرانى دارد به شمار نمى آيد.
اين ممنوعيت ها هم چنين شامل معامله کالاها يا خدماتى مى شود که به وسيله اشخاص آمريکايى در خارج از خاک آمريکا صورت مى گيرد و طرف هاى آمريکايى مى دانند يا دلايلى در دست دارند که منشاء آن کالاها و خدمات ايرانى است. اشخاص آمريکايى مجاز به وارد کردن چنان کالاها و خدمات يا صادر کردن آن ها از نقاط واقع شده در خارج از خاک آمريکا نيستند. اما دخالت يک شخص آمريکايى در معاملات ضرورى مربوط به فروش، از سر باز کردن، انبار کردن يا نگهدارى کالاهاى واقع شده در کشورهاى ثالث که آن شخص قبل از 7 مه 1995 تحصيل کرده است مانعى ندارد؛ به شرطى که آن معاملات به ورود کالاهايى که منشاء ايرانى دارند به خاک آمريکا منجر نشود.
■ معاملات مالى با ايران - سرمايه گذارى هاى جديد در ايران يا در املاک (يا واحدهايي) که در مالکيت يا کنترل دولت ايران قرار داشته باشد به وسيله اشخاص آمريکايى ممنوع است. اين ممنوعيت تعهدات مربوط به تأمين بودجه، دارايى، وام و يا هرگونه تمديد اعتبار را نيز شامل مى شود. براى اطلاع شما در ضميمه "الف" اسامى بانک هايى که به دولت ايران تعلق دارند و يا به وسيله آن دولت کنترل مى شوند آمده است. در حالى که اشخاص آمريکايى اجازه دارند هزينه ها و بهره هاى انباشته شده درارتباط با وام هايى که قبلا به ايران داده شده دريافت دارند، زمان بندى جديد وام هاى موجود يا تمديد سررسيد آن ها به اجازه ويژه نيازدارد.
پرداخت هاى مربوط به فرآورده هاى کشاورزى، دارو يا وسايل پزشکى بايد با قيد اجازه نامه مربوط از جانب اداره کنترل دارايى هاى خارجى همراه باشد و نبايد به حساب بدهکار يا بستانکار يک فرد مقيم در ايران يا دولت ايران که در دفاتر يک مؤسسه مالى آمريکا موجود است منظور شود. پرداخت وجوه يا تأمين پشتوانه مالى در ارتباط با معاملات مجاز ممکن است پيشاپيش به صورت نقدى يا حواله به يک حساب مفتوحه (به شرطى که اين حساب به وسيله شخصى که اعتبار را تمديد مى کند انتقال نيافته باشد)، يا از طريق مؤسسات مالى يک کشور ثالث صورت گيرد که در شمار اشخاص [حقوقي] آمريکا و يا از جمله واحدهاى متعلق به دولت ايران نباشند. هرگونه ترتيب ديگرى منوط به اجازه صريح اداره کنترل دارايى هاى خارجى است. مؤسسات مالى آمريکا مى توانند اوراق اعتبارى صادرشده به وسيله بانک هاى يک کشور خارجى را درارتباط با فروش محصولات کشاورزى، دارو و تجهيزات پزشکى تأييد کنند يا در مورد آن ها نظرات مشورتى بدهند.
هرگونه وجهى که درارتباط با فعاليت سازمان هاى غيردولتى، که توسط اداره کنترل دارايى هاى خارجى مجاز شناخته شده است، به ايران منتقل مى شود بايد صرفاً به منظور خريد خدمات و کالاهاى لازم و اساسى براى انجام مأموريت هاى ارزيابى، چه داراى منشاء آمريکايى و چه خارجى، به کار رود. اين کالاها و خدمات نبايد از نوعى باشند که طبق مقررات نظارت بر صادرات از نظر صدورمستقيم کالا يا صدور مجدد آن به ايران از طرف اداره صادرات وزارت بازرگانى آمريکا يا براساس فهرست مهمات ايالات متحده تحت کنترل قرار دارد. انتقال اين وجوه بايد با قيد شماره جواز يا ثبت نام آن ها همراه باشد.
■ تأمين پشتوانه مالى براى خريد از ايران يا از دولت آن کشور - پرداخت هاى مربوط به واردات قالى يا مواد غذايى بايد با قيد اصلاحيه مربوط به اين موضوع در مقررات معاملات با ايران همراه باشد. در حالى که ارتباط بين مؤسسات مالى آمريکا با بانک هاى ايرانى درسطح جمع آورى مدارک براى اخذ وجوه مربوط به معاملات مجازدر زمينه خريد قالى و مواد غذايى مجاز است (ماده 522 کنوانسيون اوروگوئه)، هيچيک از اين پرداخت ها، چه در مورد اخذ وجوه يا در هر مورد ديگرى، نبايد به حساب بدهکار يا بستانکار يک شخص مقيم ايران يا به حساب دولت ايران دردفتر مؤسسات مالى ايالات متحده منظورشود. مؤسسات مالى آمريکا مى توانند اسناداعتبارى براى اين گونه خريدها صادرکنند، به شرطى که اين اسناد از طرف بانکى که مشمول تعريف ارائه شده براى دولت ايران باشد توصيه، مذاکره، پرداخت يا تأييد نشده باشد. چنين بانکى مى تواند اسناد اعتبارى را منحصراً، در سطح جمع آورى سند، يا مستقيماً به يک مؤسسه مالى آمريکا يا به بانکى در يک کشور ثالث که مشمول تعريف "اصطلاح دولت ايران" نشود بفرستد؛ ولى اجازه ندارد اين اسناد را به نشانه تأييد ارسال دارد، زيرا نمى تواند هيچگونه نقشى در مورد اسناد اعتبارى به عهده داشته باشد.
■ تأمين پشتوانه مالى براى خريد مواد غذايى و قالى توليد شده در ايران به غير از خريدهايى که از ايران و دولت آن کشور صورت مى گيرد - مؤسسات مالى آمريکايى به صدور، دادن نظرمشورتى، مذاکره و پرداخت اعتبارنامه براى انجام معاملات مربوط به مواد غذايى و قالى، که در اصلاحيه آوريل2000 بر مقررات معاملات با ايران به آن ها اشاره شده است، مجازهستند. اين معاملات غير از خريدهايى است که از ايران و دولت آن کشور صورت مى گيرد، به شرطى که اين گونه اعتبارنامه ها به وسيله بانکى که تعريف ارائه شده از دولت ايران بر آن اشتمال دارد صادر، توصيه، پرداخت يا تأييد نشده باشند.
■ قراردادهايى که قبل از صدور فرمان اجرايى 6 مه 1995 منعقد شده است – صدور اسناد اعتبارى و انجام ديگر ترتيبات مالى مربوط به قراردادهاى بازرگانى که در تاريخ 6 مه 1995 ضمانت اجرايى داشته اند طبق شرايط آن قرار دادها مجازاست، به شرطى که داد و ستدهاى تجارى که اساس اين قرار داد ها را تشکيل مى دهد قبل از 6 ژوئن 1995 (در مورد" فرآورده هاى کشاورزي" قبل از 2 فوريه 1996) انجام گرفته باشد يا از طرف اداره کنترل دارايى هاى خارجى براى آنها مجوز صادر شده باشد. اسناد اعتبارى اضطرارى براى تضمين خدماتى که بعد از 6 ژوئن 1995 بايد ارائه شود، قابل تجديد نيست و هيچگونه پرداختى در ارتباط با آن ها بعد از آن تاريخ بدون اجازه اداره کنترل دارايى هاى خارجى نبايد صورت گيرد.
■ ديگر خدمات بانکى - مؤسسات مالى ايالات متحده و شعب خارجى آن ها از عرضه خدمات در ارتباط با حساب هاى دولت ايران از جمله بانک هاى متعلق به اين دولت (طبق ضميمه الف) يا اشخاص مقيم ايران ممنوعند. ولى پرداخت بهره و گرفتن کارمزد معقول، انجام حواله هاى بانکى در رابطه با معاملات معاف ازممنوعيت مانند صدور اطلاعات يا وسايل اطلاعاتى، هزينه سفر يا پرداخت هاى مربوط به ارسال مواد و اجناس مورد نياز براى عمليات امداد و کاهش آلام انسانى بنا به درخواست صاحب حساب و بستن مبلغ مشخصى از يک حساب براى پرداخت به صاحب آن مجاز است. با اين همه، واريز کردن وجه به طور مستقيم به بدهکار يابستانکار حساب هاى ايرانى مجاز نيست.
مؤسسات مالى آمريکايى اجازه دارند در پرداخت هاى مربوط به ايران از طرف بانک هاى کشور هاى ثالث شرکت کنند (U-Turn Transactions) – بدين ترتيب که به سفارش بانکى در يک کشورثالث براى پرداخت پول به بانک کشور ثالث ديگر در ارتباط با ايران اقدام کنند، به شرطى که به طور مستقيم به بدهکار يا بستانکار حساب هاى ايرانى پولى منظور نکنند. آن ها همچنين به پرداخت هاى غير بازرگانى خانوادگى که ايران در آنها دخيل است و پرداخت هاى غير بازرگانى در ارتباط با عمليات امداد انسانى (مانند ارسال پول براى قربانيان زلزله خراسان) مجازند، به شرطى که عمليات بانکى از طريق بانک هاى غير آمريکايى و غير ايرانى صورت گيرد.
مؤسسات مالى ايالات متحده، که خود راساً در ارتباط با ايران پولى حواله مى کنند يا سفارش هايى از طرف مشتريان خود براى پرداخت پول در يافت مى دارند، قبل از اقدام در اين گونه موارد بايد اطمينان حاصل کنند که اين عمليات با مقررات مربوط به معاملات با ايران منافاتى ندارد.
■ مسافرت - معاملاتى که به طور معمول با مسافرت به ايران در ارتباط است و به وارد کردن اثاثه همراه مسافر صرفاً به منظوراستفاده شخصى پرداخت هزينه نگهدارى يا مخارج زندگى و دريافت کالا و خدمات براى استفاده شخصى مربوط مى شود مجاز است.
■ فعاليت سازمان هاى غير دولتى در ايران - سازمان هاى غير دولتى که به وسيله اداره کنترل دارايى هاى خارجى به آن ها براى انجام فعاليت هايى در عراق و حول و حوش آن کشوراجازه داده شده است مجازند درايران نيز فعاليت هايى که به طور مستقيم يا غير مستقيم براى پيشبرد کارشان در عراق و حول وحوش آن اهميت اساسى دارد، تا آن حدى که براى پشتيبانى از اين گونه فعاليت ها ضرورى است، داشته باشند. اين موضوع به معناى آن نيست که اين سازمان ها مجازند به عمليات امداد در خاک ايران اقدام کنند.
■ پرداخت هاى مربوط به پروازهايى که از فراز خاک ايران صورت مى گيرد – پرداخت هاى مربوط به خدماتى که از طرف دولت ايران به هواپيماهاى متعلق به اشخاص آمريکايى يا هواپيماهاى ثبت شده در آمريکا هنگام پرواز از فراز خاک ايران يا فرود اضطرارى در خاک آن کشور عرضه مى شود مجاز است.
■ ارتباطات شخصى، اطلاعات و وسايل اطلاعاتى - دريافت پيام هاى پستى، تلگرافى، تلفنى و ديگر ارتباطات شخصى که در آن ها هيچ چيز ارزش دارى منتقل و مبادله نمى شود بين ايالات متحده و ايران مجاز است. صدور اطلاعات و وسايل اطلاعاتى از ايالات متحده به ايران چه شخصى و چه بازرگانى، صرفنظر از نحوه و وسيله انتقال، و هرگونه معامله اى در ارتباط با اين موضوع آزاد است.
■ معاملاتى که در آن ها شعب شرکت هاى آمريکايى در خارج مداخله دارند - هيچ شخص آمريکايى اجازه ندارد ورود به هر گونه معامله و قرارداد يا انجام آن ها را با ايران، در مواردى که اشخاص آمريکايى مستقيما از آن منع شده اند، توسط شعب خارجى شرکت هاى آمريکايى تأييد يا تسهيل کند. به همين قياس هيچ شخص آمريکايى نبايد چنين معاملاتى را توسط اشخاص خارجى غير وابسته به شرکت هاى آمريکايى تسهيل کند.
■ صنعت نفت ايران - اشخاص آمريکايى به انجام معاملات در زمينه فر آورده هاى نفتى يا محصولات پالايش شده با ايران يا تأمين پشتوانه مالى براى چنين معاملاتى مجازنيستند. به همين ترتيب، اشخاص آمريکايى نبايد خدماتى از جمله خدمات مالى در اختيار صنعت نفت ايران بگذارند و يا کالا و دانش فنى که به حال اين صنعت سودمند باشد فراهم کنند.
ضميمه الف- بانک هايى که به دولت ايران تعلق دارند يابه وسيله آن دولت کنترل مى شوند
بانک تعاون کشاورزى ايران، شماره 129 خيابان پاتريس لومومبا، بزرگراه جلال آل آحمد، صندوق پستي6395/14155، تهران، ايران
بانک توسعه کشاورزى ايران، بزرگراه فرحزاد، تهران، ايران
بانک مرکزى ايران (بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران)، خيابان فردوسى، صندوق پستي8551/11365، تهران،ايران
بانک مسکن، خيابان فردوسى، تهران، ايران
بانک ملت، پارک شهر، خيابان ورزش، صندوق پستي5964/11365، تهران، ايران و همه شعب آن درسرتاسر جهان از جمله شعب زير:
بانک ملت (شعبه) آنکارا، ترکيه
Ziya Gokalp Bulvari No. 12, Kizilay, Ankara, Turkey
بانک ملت (شعبه) استانبول، ترکيه
Bindir Cicek Sokak, Buyukdere Caddesi, P.O. Box 67, Levant, Istanbul, Turkey
بانک ملت (شعبه) لندن، انگلستان
48 Gresham Street, London EC2V 7AX, England
بانک ملى ايران، صندوق پستي171-1365، خيابان فردوسى، تهران، ايران و همه شعب آن درسرتاسرجهان آن از جمله شعب زير:
بانک ملى (شعبه) لندن، انگلستان
4 Moorgate, London EC2R 6AL, England
بانک ملى (شعبه) دوسلدورف، آلمان
Schadowplatz 12, 4000 Dusseldorf 1, Germany
بانک ملى (شعبه) فرانکفورت، آلمان
Friedenstrasse 5, P.O. Box 160 154, 6000 Frankfurt am Main, Germany
بانک ملى (شعبه)
P.O. Box 112129, Holzbruecke 2, 2000 Hamburg 11, Germany
بانک ملى (شعبه) Odeonsplatz 18, 8000 Munich 22, Germany
بانک ملى (شعبه) 43 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France
بانک ملى (شعبه)
601 Gloucester Tower, The Landmark, 11 Pedder Street, P.O. Box 720, Hong Kong
بانک ملى (دفتر نمايندگي)
333 New Tokyo Building, 3-1Marunouchi, 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
بانک ملى (دفتر نمايندگي)
818 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California, 90017 U.S.A.
بانک ملى (دفتر نمايندگي)
767 Fifth Avenue, 44th Floor, New York, New York 10153. U.S.A.
بانک ملى (دفتر نمايندگي)
Smolensky Boulevard 22/14, Kv. S., Moscow, Russia
بانک ملى (شعبه)
Flat No. 1, Fist Floor, 8 Al Sad El-Aaly, Dokki, P.O. Box 2654, Cairo, Egypt
بانک ملى (شعبه)
Ben Yas Street, P.O. Box No. 1894, Riga Deira, Dubai, U.A.E.
بانک ملى (شعبه)
P.O. Box 2656, Shaikha Maryam Building, Liwa Street, Abu Dhabi, U.A.E.
بانک ملى (شعبه)
P.O. Box 1888, Clock Tower, Industrial Road, Al-Ain Club Building in from Emertel Al Ain, Al Ain, Abu Dhabi, U.A.E.
بانک ملى (شعبه)
P.O. Box 1894, Riqa, Ban Yas Street, Deira, Dubai, U.A.E.
بانک ملى (شعبه)
Mohd-Habib Building, Al-Fahidi Street, P.O. Box 3093, Bur Dubai, Dubai, U.A.E.
بانک ملى (شعبه) P.O. Box 248, Fujairah, U.A.E.
بانک ملى (شعبه)
Sami Sagar Building, Oman Street Al-Nakheel, P.O. Box 5270, Ras-Al Khaimah, U.A.E.
بانک ملى (شعبه) P.O. Box 459, Al Bory Street, Sharjah, U.A.E.
بانک ملى (شعبه)
P.O. Box 785, Government Road, Shaikh Mubarak Building, Manama, Bahrain
بانک ملى (شعبه)
P.O. Box 23309, Shaikh Salman Street, Road No. 1129, Muharraq 211, Bahrain
بانک ملى (شعبه)
P.O. Box 5634, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman
بانک صنعت و معدن ايران، خيابان حافظ، صندوق پستى 4978/11365، تهران، ايران
بانک رفاه کارگران، خيابان مفتح، شماره 125، صندوق پستى 1866/15815، تهران، ايران
بانک صادرات ايران، برج بانک صادرات، صندوق پستى 631/ 15745 تهران، ايران و همه شعب آن درسرتاسر جهان و ازجمله شعبات زير:
بانک صادرات ايران (شعبه)
Hamdam Street, Airport Road Intersection, P.O. Box 700, Abu Dhabi, U.A.E
بانک صادرات ايران (شعبه)
Al-Am Road, P.O.Box 1140, Al Ein, Abu Dhabi, U.A.E.
بانک صادرات ايران (شعبه)
Liwara Street, P.O. Box 16, Ajman, U.A.E.
بانک صادرات ايران (شعبه)
3rd Floor Dom Dasaf Building, Mejloka Street 7A, Ashkhabad, Turkimenistan
بانک صادرات ايران (شعبه)
25-29 Panepistimiou Street, P.O. Box 4308, GR-10210, Athens 10672, Greece
بانک صادرات ايران (شعبه)
Imam Ali Street, Sahat Yaghi, Ras Elain-Alektisad Building, 2nd Floor, Baalbeck, Lebanon
بانک صادرات ايران (شعبه)
Hamra Pavillon Street, Savvagh and Daaboul Building, 1st Floor, P.O. Box 113-6717, Beirut, Lebanon
بانک صادرات ايران (شعبه)
Alghobairi Boulevard, Beirut, Lebanon
بانک صادرات ايران (شعبه)
28 Sherif Street, P.O. Box 462, Cairo, Egypt
بانک صادرات ايران (شعبه)
Old Ben-Ghanem Street (next to God Market), P.O. Box 2256, Doha, Qatar
بانک صادرات ايران (شعبه)
Almakloum Road, P.O. Box 4182, Deira, Dubai, U.A.E.
بانک صادرات ايران (شعبه)
Bazar Murshid, P.O. Box 4182, Deira, Dubai, U.A.E.
صادرات ايران (شعبه)
Alfahid Road, P.O. Box 4182, Bur Dubai, Dubai, U.A.E.
بانک صادرات ايران (شعبه)
Sherea Shekikh Zayad Street, P.O. Box 55, Fujairah, U.A.E.
بانک صادرات ايران (شعبه)
Wilheml Leuschner Strasse 41, P.O. Box, 16151, W-6000 Frankfurt am Main, Germany
بانک صادرات ايران (شعبه)
P.O. Box 112227, Hopfenhol Passage, Kleiner Bustah 6-10. W-2000, Hamburg 11, Germany
بانک صادرات ايران (شعبه) Lothbury, London EC2R 7HD, England
بانک صادرات ايران (دفتر نمايندگي)
707 Wilshire Boulevard, Suite 4880, Los Angeles, California 90017, U.S.A.
بانک صادرات ايران (دفتر نمايندگي)
55 East 59th Street, 16th Floor, New York, New York 10022, U.S.A.
بانک صادرات ايران (شعبه) P.O. Box 4269, Mutrah, Muscat, Oman
بانک صادرات ايران (شعبه)
16 rue de la Paix, Paris 2eme, 75002 Paris, France
بانک صادرات ايران (شعبه) Alaroba Road, P.O. Box 316, Sharjah, U.A.E.
بانک صنعت و معدن ايران، خيابان حافظ، صندوق پستى 4978/11365، تهران، ايران
بانک سپه، ميدان امام خمينى، صندوق پستي11364، تهران، ايران و همه شعب آن درسرتاسر جهان، ازجمله شعبات زير:
بانک سپه (شعبه)
Muenchener Strasse 49, P.O. Box 10 03 47, W-6000 Frankfurt am Main 1, Germany
بانک سپه (شعبه)
5/7 Eastcheap, EC3M 1JT London, England
بانک سپه (دفتر نمايندگي)
650 Fifth Avenue, New York, New York 10019, U.S.A.
بانک سپه (شعبه) 17 Place Vendome, 75001 Paris, France
بانک سپه (شعبه) Via Barberini 50, 00187 Rome, Italy
بانک سپه (دفتر نمايندگي)
Ufficio di Rappresentan Za, Via Ugo Foscolo 1, 20121 Milan, Italy
بانک تعاون کشاورزى ايران، شماره 129 خيابان پاتريس لومومبا، بزرگراه جلال آل آحمد، صندوق پستي6395/14155، تهران، ايران
بانک تجارت، شماره 130 خيابان طالقانى، نجات اللهى، صندوق پستى 5416/11365 تهران، ايران و همه شعب آن در سرتاسر جهان از جمله شعبات زير:
بانک تجارت (شعبه) 6/8 Clemens Lane, London EC4N 7AP, England
بانک تجارت (شعبه)
44 Avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, France
بانک آلمان-ايران
(Deutsch-Iransiche Handelsbank AG) (n.k.a.Europaeisch-Iransiche Handelsbank AG) Depenau 2, W-2000 Hamburg 1, Germany
و همه شعب آن در سرتاسر جهان از جمله شعبات زير:
- بانک آلمان-ايران/بانک اروپا-ايران (دفتر نمايندگي)
(Deutsch-Iransiche Handelsbank AG (Europaeisch- Iranische Handelsbank AG))
23 ميدان آرژانتين، بلوار بيهقى، صندوق پستى 1787/15815، تهران 15848، ايران
بانک اروپا-ايران
(Europaeisch-Iransiche Handelsbank AG) (f.a.Deutsch-Iransiche Handelsbank AG) Depenau 2, W-2000 Hamburg 1, Germany
و همه شعب آن در سرتاسر جهان از جمله شعبات زير:
- بانک اروپا-ايران (دفتر نمايندگي)
(Deutsch-Iransiche Handelsbank AG (Europaeisch- Iranische Handelsbank AG))
23 ميدان آرژانتين، بلوار بيهقى، صندوق پستى 1787/15815، تهران 15848، ايران
بانک مسکن ايران، خيابان فردوسى، تهران، ايران
بانک سرمايه گذارى ايران در خارج (شرکت سرمايه گذارى ايران در خارج با مسؤليت محدود)
Iran Overseas Investment Bank (f.k.a.Iran Overseas Investment Corporation Limited), 120 Moorgate, London, EC2M 6TS, England
و همه شعب آن درسرتاسر جهان ازجمله شعب زير:
بانک سرمايه گذارى ايران در خارج با مسؤليت محدود (دفتر نمايندگى در ايران) 1137 خيابان ولى عصر، جنب پارک ساعى، صندوق پستى شماره 531/15115 تهران، ايران
بانک سرمايه گذارى ايران در خارج با مسؤليت محدود (آژانس)
Suite 3c Olympia House, 61/63 Dame Street, Dublin 2, Ireland
بانک سرمايه گذارى ايران در خارج با مسؤليت محدود (آژانس)
Improgetti, Via Germanico 24, 00192 Rome, Italy
بانک سرمايه گذارى ايران در خارج با مسؤليت محدود (شعبه)
120 Moorgate, London EC2M 6TS, Englnad
شرکت سرمايه گذارى ايران در خارج با مسؤليت محدود (بانک سرمايه گذارى ايران در خارج با مسؤليت محدود)
120 Moorgate, London EC2M 6TS, England
بانک مرکزى ايران (بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران)، خيابان فردوسى، صندوق پستي8551/11365، تهران،ايران
بانک رفاه کارگران ايران، خيابان مفتح، شماره 15815 صندوق پستى 1866/15815 تهران، ايران
مقررات مربوط به کنترل دارايى هاى ايران
مقررات مربوط به مجازات هاى اقتصادى ايران به طور جداگانه در مجموعه مقررات فدرال سرفصل 31 بخش535 ارائه شده است. در 14 نوامبر 1979، دارايى هاى دولت ايران در آمريکا به دنبال تصرف سفارت آمريکا در تهران وگروگان گرفتن ديپلمات هاى آمريکايى طبق قانون اختيارات اضطراري/اقتصادى در روابط بين المللى (IEEPA) مسدود شد. به موجب مقررات کنترل دارايى هاى ايران، (سرفصل 31 بخش 531 از مجموعه مقررات فدرال آمريکا)، در حدود 12 ميليارد دلار ازسپرده هاى بانک مرکزى به صورت طلا و ديگر اموال، شامل 6/5 ميليارد دلار سپرده و اوراق بهادار که در اختيار شعب خارجى بانک هاى آمريکايى در خارج قرار داشت مسدود شد. انسداد دارايى ها به تحريم کامل بازرگانى تبديل شد و اين تحريم تا امضاى توافق هاى الجزيره در 19 ژانويه 1981 با ايران به قوت خود باقى بود. در پى امضاى توافق هاى الجزيره، اکثر دارايى هاى ايران آزاد و تحريم بازرگانى برداشته شد. دولت آمريکا همچنين ملحقاتى را که طرف هاى آمريکايى عليه دارايى هاى ايران تأمين کرده بودند ملغى ساخت تا باز گرداندن دارايى ها به ايران يا سپردن آنها به حساب هاى امانى در کشورهاى ثالث در رعايت توافق هاى ياد شده امکان پذير باشد. مقررات کنترل دارايى هاى ايران هرچند که از نظر دامنه شمول دستخوش تغييرات وسيعى شده، ولى همچنان به قوت خود باقى است. بسيارى از اتباع آمريکايى عليه ايران يا دستگاه هاى ايرانى به خاطر کالاهاى ارسالى يا خدمات ارائه شده پيش از آغاز تحريم اقتصادى در 1979 يا به خاطر زيان هاى که طى آن مدت به سبب مصادره اموالشان متحمل شده اند اقامه دعوا کرده اند. اين دعاوى همچنان در دادگاه رسيدگى به دعاوى ايران-ايالات متحده در لاهه که طبق توافق هاى الجزيره داير شد در دست رسيدگى است. برخى از اموالى که با اين دعاوى در ارتباط است و به طور عمده از تجهيزات نظامى و کالاهايى با کاربرد دوگانه تشکيل مى شود همچنان در آمريکابه حال مسدود شده باقى مانده است.
رهنمودهاى مربوط به دريافت مجوزبراى صدور فرآورده هاى
کشاورزى، ارو وسايل پزشکى به ايران، ليبى وسودان
برنامه کشاورزى و دارويى
اطلاعات زير به عنوان راهنما براى اشخاصى که مى خواهند به منظور دريافت مجوز صدور فرآوردهاى کشاورزى و دارويى و لوازم پزشکى به ايران، ليبى و سودان به ترتيب بر اساس مقررات معاملات با ايران- مجموعه مقررات فدرال فصل 31، بخش 560 ، مقررات معاملات با ليبي- مجموعه مقررات فدرال فصل 31، بخش550 و مقررات معاملات با سودان- مجموعه مقررات فدرال فصل 31، بخش538 اقدام کنند ارائه شده است. متقاضيان به مطالعه اين مقررات براى آشنايى کامل با ضوابطى که براى صدور فرآورده هاى کشاورزى و دارويى مورد اجراست تشويق مى شوند.
تقاضا نامه هايى که در آن ها کليه اطلاعات مورد نياز منعکس نباشند ناقص تلقى مى شوند و بدون هيچ اقدامى ومتوجه شدن هيچ خسارتى به متقاضى بازگردانده خواهند شد. تنها پس از دريافت تقاضانامه کامل به تقاضاى افراد ترتيب اثر داده خواهد شد.
براى دريافت مجوز صدور فرآورده هاى کشاورزى و دارويى و لوازم پزشکى به ايران، ليبى و سودان، در محدوده برنامه کشاورزي-دارويى، متقاضى بايد تقاضانامه کتبى به عنوان اداره کنترل دارايى هاى خارجى (OFAC) تنظيم کند. در برگ تقاضانامه اطلاعات زير بايد به شکل روشن و خوانا درج شده باشد:
- برنامه اى که متقاضى براى آن خواستار دريافت مجوز است به طور مشخص در بالاى صفحه اول تقاضانامه و روى پاکت درج شود به عنوان مثال: ( برنامه کشاورزى دارويى ايران). اگر متقاضى در نظر دارد براى دوکشور يا بيشتر تقاضا بدهد، براى هر کشورى مکلف به تنظيم تقاضانامه جداگانه است؛
- نام کامل حقوقى متقاضى (اگر تقاضا از طرف يک واحد کسب و کار ارائه مى شود، ايالت و حوزه قضايى که واحد مذکور در آن ثبت شده است و محل اصلى فعاليت آن قيد شود)؛
- نشانى پستى و خيابانى که محل فعاليت در آن واقع شده است؛
نام فرد يا افرادى که مسؤل تقاضا نامه و معاملات مربوط هستند، ازجمله شماره تلفن فرد يا افراد متقاضى، با ذکر شماره ماليات و در صورت امکان نشانى ئي- ميل e-mailآنها مورد نياز است تا ما بتوانيم هنگام نيازبا اشخاص مسؤل تماس برقرار کنيم؛
- امضاى متقاضي؛
- اسامى کسانى که در معاملات مورد نظر دخالت دارند و نقش آنها، ازجمله مؤسسات مالى دخيل درمعامله و هرگونه واسطه ايرانى، ليبيايى يا سودانى، نماينده خريد و استفاده کننده، يا ديگر افراد شرکت کننده در خريد فرآورده هاى کشاورزى، دارويى يا وسايل پزشکي؛
- توضيح در باره فرآورده هايى که صدورشان مورد نظر است، مشتمل بر اعلام اين نکته که کالا يا کالاهاى موضوع صدور به عنوان EAR99 طبقه بندى شده اند وارائه اطلاعات کافى که بر اساس آن بتوان طبقه بندى کالا يا کالا ها و قابل صدور بودن آن ها را زيرعنوان EAR99، در محدوده برنامه کشاورزي- دارويى بررسى کرد. در اين تقاضانامه به طور معمول نام فرآورده يا فرآورده ها، همراه توضيحى کوتاه در باره آن ها بطورى که براى افراد عادى قابل فهم باشد ذکر مى شود (درمورد لوازم پزشکى مشخصات فنى ضرورت دارد). ذکر مورد مصرف فرآورده هاى کشاورزى، دارويى يا وسايل پزشکى و اعلام اين که چرا کالا يا کالاهاى موضوع صادرات طبق مقررات به عنوان فرآورده کشاورزى، دارويى يا لوازم پزشکى قابل صدور شناخته شده اند نيز ضرورت دارد.
صادرکنندگان بايد اطلاعات مربوط به طبقه بندى کالا را ازنظر مقررا ت ادارى صادرات (EAR99) براى همه فرآورده هايى که درمحدوده برنامه دارويي- کشاورزى قابل صدور تشخيص داده شده اند، در اختيار داشته باشند. صادرکنندگان انواع کود شيميايى، اسب زنده و الواراز چوب سدر سرخ غربى (Western red cedar) بايد يک نسخه از گواهى طبقه بندى رسمى دفتر صنعت و امنيت (BXA) را به اداره کنترل دارايى هاى خارجى از نظر مقررات ادارى صادرات به عنوان بخشى از تقاضانامه دريافت مجوز تسليم کنند (زيرا برخى از اين اقلام در فهرست کنترل بازرگانى قرار دارند و مشمول اين برنامه نمى شوند). صادرکنندگان لوازم پزشکى نيز بايد گواهى طبقه بندى رسمى دفتر صنعت و امنيت رابراى کالا از نظر مقررات ادارى صادرات در اختيار اداره کنترل دارايى هاى خارجى بگذارند، مگر اين که صادرات مربوط به تدارکات پزشکى بوده و آن تدارکات نيز درمحدوده برنامه کشاورزي-دارويى به طورمشخص در جايگاه اينترنتى دفتر صنعت و امنيت قابل صدور شناخته شده باشند. نشانى جايگاه مذکور به قرار زير است:
http:/www.bxa.doc.gov/Regulations/TradeSanctionsReformExportEnhancementAct.html
دفتر صنعت و امنيت همچنين فهرستى از داروهاى غيرقابل صدور را در محدوده برنامه کشاورزي-دارويى در جايگاه خود در اينترنت اعلام مى کند. صادرکنندگان کالاهاى کشاورزى ممکن است براى دسترسى به فهرست کالا هايى که درمحدوده برنامه کشاورزي-دارويى قابل صدورند علاقه مند به مراجعه به تارنمای اتحاديه مساعدت به کشاورزان (USDA) به نشانى www.fas.usda.gov باشند.
تذکر: پرداخت پيشاپيش نقدى، ترتيبات مالى بر مبناى حساب مفتوحه يا اسناداعتبارى بانکى يک کشور ثالث براى دريافت مجوز عمومى مجاز است. به منظوراستفاده از اسناد اعتبارى صادرشده درايران ، ليبى وسودان ارائه تقاضانامه مخصوص ضرورت دارد. پرداخت به وسيله اسناداعتبارى صادر شده به وسيله بانک هاى ايران، ليبى و سودان با دريافت اجازه مخصوص به صورت مورد به مورد امکان پذير است، به شرطى که اسناد اعتبارى مورد بحث به وسيله هيچ مؤسسه مالى که يک شخص[حقوقي] آمريکايى محسوب مى شود مورد تأييد و توصيه قرارنگرفته باشد. نگاه کنيد به:
(31 C.F.R. SECTIONS 560.314, 560.532; 31 C.F.R. SECTIONS 550.308, 550.571; 31 C.F.R. SECTIONS 538.315. 538.525)
تقاضانامه بايد به آدرس زير پست شود:
Attn: Licensing Division
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20220
متقاضى براى تسريع در جريان کار بايد يک نسخه از تقاضانامه خود را با پست الکترونيکى (e-mail) به شکل Abode Acrobat Pdf به نشانى زير ارسال دارد:
agmed@do.treas.gov
متقاضيانى که يک نسخه از تقاضانامه خود را با ئي- ميل mail-e مى فرستند، يک نسخه چاپى آن را هم بايد براى به جريان انداختن تقاضانامه به اداره کنترل داريى هاى خارجى ارسال دارند. متقاضيان بايد آگاه باشند که تاريخ رسمى رسيد تقاضانامه آنها تاريخى است که نسخه چاپى تقاضانامه توسط اداره کنترل دارايى هاى خارجى از طريق پست دريافت مى شود.
نسخه چاپى کليه اجازه نامه ها براى متقاضيان ارسال مى گردد. آنها در صورت دادن تقاضا مى توانند نسخه اى هم ازطريق ئي-ميل e-mail به شکل Abode Acrobat Pdf دريافت دارند.
اين مدرک تنها جنبه توضيحى دارد و فاقد قوت قانونى است. فرمان هاى اجرايى و مقررات مربوط به اجراى آن ها در ارتباط با ايران متضمن شرايط الزام آورى است که بر مجازات هاى اقتصادى حاکم است. اين مدرک مکمل يا تعديل کننده فرمان هاى اجرايى مذکور و مقررات مربوط به آن ها نيست.
اداره کنترل دارايى هاى خارجى در وزارت خزانه دارى همچنين برنامه هاى مربوط به مجازات هاى اقتصادى ليبى، عراق، بالکان غربى، کره شمالى، کوبا، اتحاديه ملى براى استقلال کامل آنگولا (يونيتا)، سوريه، سودان، برمه (ميانمار)، بعضى نقاط در سيبرى و مغولستان، طالبان، سازمان هاى تروريستى خارجى واشخاص مشخص خارجى را که در اشاعه سلاح هاى کشتار جمعى دست دارند اداره مى کند. براى اطلاعات بيشتر درباره برنامه هاى مجازات هاى اقتصادى ايران خواهشمند است با نشانى زير تماس حاصل فرماييد:
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
U.S.Department of the Treasury
Washington, D.C. 20220
202/622-2520
http://www.treas.gov.ofac
|
